美华头条综合报道 美国财政部金融犯罪执法局11月6日发布命令，认定加密货币交易所MEXC Global为与俄罗斯非法资金有关的“首要洗钱关切”境外金融机构，并禁止美国金融机构与其进行任何资金划转。金融犯罪执法局在命令中说，2021年5月至2026年5月，MEXC经手的疑似非法资金至少167亿美元，涉及俄罗斯、伊朗、朝鲜的制裁规避活动以及网络犯罪。

禁令约束的是美国境内的受监管金融机构。命令生效后，银行、经纪商、汇款公司等机构不得向MEXC Global发送资金，也不得接收来自该交易所的资金，划转范围包括美元电汇，也包括比特币、稳定币等可转换虚拟货币。命令覆盖MEXC在美国境外的子公司、分支机构和办事处，以及收购其资产或以新名称继续经营的继任实体，位于美国境内的关联机构不在命令范围之内。金融犯罪执法局保留今后对特定划转附加条件或给予豁免的权力。

禁令并非11月6日当天生效。命令写明，生效日期为命令在《联邦公报》刊登之日后30天，截至11月7日，刊登程序尚未完成，具体生效日期还无法确定。命令没有设定终止日期。命令不改变金融机构原有的《银行保密法》义务，包括提交可疑活动报告，也不影响财政部外国资产控制办公室执行的制裁规定，故意违反命令的机构及其负责人可能面临民事或刑事处罚。

命令依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条，该条款经2022财年《国防授权法》修订，授权财政部长在认定境外金融机构与俄罗斯非法资金有关、构成首要洗钱关切后采取特别措施。这类措施共有六项，前五项源自《美国爱国者法案》第311条，包括额外的记录保存、信息收集和报告要求，以及禁止或限制为相关机构开立和维持代理账户，第六项是禁止或限制特定资金划转。金融犯罪执法局在命令中解释，记录保存和报告要求只能让资金继续流动，代理账户限制也无法覆盖通过其他境外金融机构间接使用美元的渠道，只有全面禁止划转才能切断通道。命令由金融犯罪执法局副局长吉米·柯比签署，发布前已征求司法部、国务院、联邦储备委员会等部门的意见。

167亿美元是金融犯罪执法局根据区块链数据分析得出的数字，财政部新闻稿把同一数字表述为“至少160亿美元”。其中，与俄罗斯制裁规避有关的交易敞口接近15亿美元，包括与美国、欧盟或英国制裁实体直接交易的2.32亿美元。MEXC与已被制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex直接交易约1.29亿美元，与其继任实体Grinex交易约410万美元，交易一直持续到2026年6月。MEXC还为A7网络输送了至少2600万美元资金，处理了近2亿美元与A7A5代币有关的交易。2018年5月至2026年7月，MEXC与至少四家被英国制裁的高风险加密货币交易所直接交易超过130亿美元。各类别存在重叠，同一笔交易可能同时带有多个标签，分类金额相加并不等于167亿美元的总额。

伊朗方面，同一时期MEXC经手了近20亿美元与已确认的伊朗行为体或已知、疑似恐怖组织有关的交易，其中与伊朗的敞口约18.7亿美元，超过10亿美元是与40多家伊朗加密货币交易所的直接交易，还包括约2200万美元与伊朗中央银行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅有关的交易，以及约3600万美元与加沙的卡桑旅等伊朗关联组织有关的交易。朝鲜方面，金融犯罪执法局说，MEXC协助已被美国制裁的朝鲜洗钱者沈贤燮在2025年6月至9月接收约35万美元，而沈贤燮早在2023年4月就已被制裁，财政部当时已公布其加密货币地址。网络犯罪方面，2021年5月至2026年5月，至少19.9亿美元源自或流向非法网络行为体的资金经过MEXC，平均每天超过100万美元，2022年1月至2024年7月收到的疑似勒索软件付款超过3790万美元，涉及125种以上勒索软件变体。

MEXC成立于2018年，在塞舌尔注册，没有虚拟资产服务提供商牌照，在170多个国家和地区开展业务。截至2026年6月，该交易所日交易额超过10亿美元，储备资产约50亿美元，按交易量计算位列全球前20大加密货币交易所，2025年12月约占全球中心化交易所市场份额的9%。金融犯罪执法局说，塞舌尔、香港和日本的监管机构都曾指出MEXC在当地无牌经营，塞舌尔金融服务管理局2026年5月26日还对其采取了执法行动。金融犯罪执法局评估认为，MEXC的反洗钱和客户身份核查程序即使存在，也不足以阻止大额非法资金流动，该交易所还处理了多笔违反其自身用户协议的交易，包括与受制裁行为体的直接交易。

MEXC在11月7日回应说，已注意到这项命令，正与法律和合规团队一起审阅，平台运营正常，用户资产安全，并已启动对反洗钱和制裁合规程序的独立审查，计划与金融犯罪执法局及其他监管机构沟通。首席执行官武加尔·乌西表示，命令只限制MEXC与美国金融机构之间的特定资金划转，不冻结或扣押平台上的资产，用户可以正常交易。同一天，部分用户反映泰达币提款在个别网络暂停，MEXC客服方面把原因归为网络例行维护。加密货币交易所OKX首席执行官徐明星11月7日提醒用户不要直接从MEXC转入资金，称这类存款可能面临额外合规检查甚至冻结。

此次行动属于财政部8月启动的“经济弃儿行动”，目标是切断伊朗政府通过加密货币等渠道规避制裁的资金链。同一天，外国资产控制办公室还制裁了8家加拿大的货币服务企业，指认其协助伊朗政府转移资金。财政部长斯科特·贝森特在公告中说：“金融机构不能两面讨好：要么支持伊朗政权，要么保留进入美国金融体系的权利。”这是金融犯罪执法局第三次依据第9714(a)条对加密货币交易所下达最终命令，此前两次针对规模小得多的Bitzlato和PM2BTC，MEXC是其中规模最大的一家。下一步要看《联邦公报》的刊登时间，刊登后30天禁令正式生效。